600550 : *ST天威第六届董事会第一次会议决议公告_交易所公告_市场

费力地找:收藏作者:佚名2014-12-03 19:20:53收费运用移动电话

  文章略语:*ST 天威 文章加密:600550 编号:临 2014-106
保释金略语:天债平息 保释金加密:122083
保定天威带电体股份股份有限公司
六度音程届董事会最早的有关运动的会的公报
董事会和公司的人事栏财产董事抵押品、
给错误的劝告性国务的或有意义的事物没遇到,其满足的的忠诚、严格和完整性
人事栏共同责任。
一、董事会有关运动的会聚集健康状况
保定天威带电体股份股份有限公司(以下略语“公司”)于 2014 年
11 月 28 The first meeting of the sixth board of directors was issued by mail or serv
的告发, 2014 年 12 月 3 日本在第五有关运动的会室聚集了六度音程届董事会。

最早的有关运动的会。弯垂下来的公司 12 名董事,执政的 10 董事们列席了有关运动的会。 公
(
我们家的董事长李宇海博士、张希乐博士缺乏列席有关运动的会,由于他的私事三,付托
张继成博士,本公司董事,列席有关运动的会和EXE,有关运动的会由
公司董事长澳门新濠天地官网博士掌管。有关运动的会是原因参与法度聚集的。、行政规章、
必须穿戴的、正常化公文和规章统治。
二、董事会小心的思索
董事们小心的地思索和开票。,崇拜者行动已经过:
(一)几乎投票数澳门新濠天地官网博士为公司董事长的打手势要求(该项打手势要求满意、喜欢
票 12 票,排斥 0 票,弃权票 0 票)
(二)几乎投票数薛欢博士为COM副主席的行动
票 12 票,排斥 0 票,弃权票 0 票)
(三)董事会六度音程特殊表明的行动
1、几乎投票数董事会战术表明会员的成绩 12
票,排斥 0 票,弃权票 0 票)
董事会投票数澳门新濠天地官网博士、薛欢博士、李宇海博士、张双彩博士、
梁贵树博士是战术表明会员,执政的澳门新濠天地官网博士为负责人专员。
2、几乎投票数董事会会员的提议
容器审批的票 12 票,排斥 0 票,弃权票 0 票)
董事会投票数澳门新濠天地官网博士、何光胜博士、徐国祥博士、张双彩博士、
孙峰博士是审计和风险不接近表明的会员。,执政的张双彩博士为负责人委
员。
3、几乎投票数董事会提高表明专员的打手势要求(该项打手势要求件审批的票 12
票,排斥 0 票,弃权票 0 票)
董事会投票数澳门新濠天地官网博士、梁贵树博士、徐国祥博士的提高表明
专员,执政的梁贵树博士为负责人专员。
4、投票数表明及其会员的薪酬条例草案
意票 12 票,排斥 0 票,弃权票 0 票)
董事会投票数澳门新濠天地官网博士、徐国祥博士、张双彩博士为薪酬与中止
表明专员,执政的,徐国祥博士为董事会主席。
5、几乎投票数董事会会员物的行动
票 12 票,排斥 0 票,弃权票 0 票)
董事会投票数李宇海博士、张继成博士、孙峰博士是物演示表明会员。
会专员,执政的张继成博士为负责人专员。
(四)几乎衔接李宇海博士为总策士的打手势要求(该项打手势要求满意、喜欢
票 12 票,排斥 0 票,弃权票 0 票)
李宇海博士聘期与六度音程届董事会任期同样看待(2014 年 12 月 3 日至
2017 年 12 月 2 日,简历附后) 持续就事可以复职。。

孤独董事暗示:经核准李宇海博士简历等中间定位公文后,缺乏找到它。
有公司条例 147 公司可能性缺陷公司上级策士的健康状况。;未
受奇纳证监会行政处罚;没有文章收藏越过责备或告发
批判;也缺陷公司的掌管。。满意、喜欢衔接李宇海博士为总策士。
(五)几乎表明该公司别的上级监督职员的的行动
1、张希乐博士被表明为公司副总策士、总技师(法案)
满意、喜欢票 12 票,排斥 0 票,弃权票 0 票)
2、衔接张继成博士为公司副总策士、董事会second 秒(该法案的藏匿同样的
意票 12 票,排斥 0 票,弃权票 0 票)
3、衔接李明亮博士为公司副总策士(该项打手势要求件审批的票 12 票,反
对票 0 票,弃权票 0 票)
4、衔接刘林卉博士为公司副总策士(该项打手势要求件审批的票 12 票,反
对票 0 票,弃权票 0 票)
5、衔接朱荣博士为公司副总策士(该项打手势要求件审批的票 12 票,反
票 0 票,弃权票 0 票)
6、衔接刘东升博士为公司副总策士(该项打手势要求件审批的票 12 票,反
对票 0 票,弃权票 0 票)
7、衔接周爱东博士为公司副总策士(该项打手势要求件审批的票 12 票,反
对票 0 票,弃权票 0 票)
8、衔接沈远鹏博士为公司副总策士(该项打手势要求件审批的票 12 票,反
对票 0 票,弃权票 0 票)
9、衔接小艳的太阳夫人为公司财务总监(该项打手势要求件审批的票 12 票,反
对票 0 票,弃权票 0 票)
前文职员的及董事会六度音程届有关运动的会(山姆) 年 12 月 3 日至
2017 年 12 月 2 日,简历附后)
,持续就事可以复职。。
10、袁文不对题博士被表明为公司副总策士,自董事会证明正确合理以后
经过之日至 2015 年 7 月 31 日,简历附后)(该项打手势要求件审批的票 12 票,
排斥 0 票,弃权票 0 票)
孤独董事暗示:核准上述的职员的简历及别的中间定位公文后,缺乏找到它。有
《公司条例》第 147 公司可能性缺陷公司上级策士的健康状况。;未受
奇纳证监会行政处罚;没有文章收藏越过责备或告发批
评;也缺陷公司的掌管。。满意、喜欢表明上述的职员的为C级上级监督职员的。。
(六)几乎表明张彩博为代表的有关运动的
容器审批的票 12 票,排斥 0 票,弃权票 0 票)
张彩博夫人对同样看待的T六度音程届董事会 年 12 月 3 日至
2017 年 12 月 2 日,简历附后) 持续就事可以复职。。
, 。
(七)对天威保变(秦皇岛)电压互感器股份有限公司天威工矿
Qiao股份有限公司的让 800mm 该行的举措屈尊做某事中间定位事务。,关系
董事澳门新濠天地官网、薛桓、景崇友、何光盛、在赵永强预防提议,该打手势要求 同
意票 7 票,排斥 0 票,弃权票 0 票)
公 司股份 天威电压互感器股份有限公司(秦皇岛)的分店 五矿成环形
Georgia 佐治亚州钢铁电压互感器铁芯电压互感器的让 ,根
据 国家资产人的监督监督总局
知》 的中间定位统治, 该器材用于评价价钱(含税)。 为根底, 拟定草案让
让。
当逐日上海文章收藏网站。 、
《奇纳文章报》《上海文章报》和《文章时报》一

几乎燃气股份股份有限公司中间定位市的公报

(八)几乎按股比补偿性的乐山乐电天威硅业科学与技术有限责任公司融资
聘用分歧的打手势要求(该项打手势要求件审批的票 12 票,排斥 0 票,弃权票 0 票)
跟随奇纳对外贸易掌握财政聘用公司联通公司,按抵押品和约统治决定
定,按 49%的持股将按比例放大代乐电天威还债分歧及推延利钱等约 5310 万
元。
格外地公报。
保定天威带电体股份股份有限公司董事会
2014 年 12 月 3 日
附件:
保定天威带电体股份股份有限公司
参与职员的简历
1、李宇海博士简历
利玉海,男,汉族,1960 年 5 月球的产生,研究生的学历,上级司机,
中共党员。2002 年 7 月至 2009 年 11 他任职副总策士的影响;2009
年 11 月至 2011 年 12 他曾任天威保变总策士;2010 年 5 月至 2012 年 1
他任职董事的影响;2012 年 2 月至 2013 年 12 印刷礼数成环形每月minidisk迷你光碟
执行牧师职务营销;2013 年 12 四任印版画保变总策士;2014 年 1 月至
Imato Tianwei负责人。
2、张希乐博士简历
西张乐,男,汉族,1964 年 12 月球的产生,博士学历,普通上级司机程
师,中共党员。2001 年 12 月至Imato Tianwei负责人、总技师;2013
年 12 六月天威任职副总策士。,2014 年 9 月仍然天威保变
党委秘书之职。
3、张继成博士简历
张继位,男,汉族,1968 年 3 月球的产生,研究生的学历,上级经济师,
中共党员。2004 年 3 月至 2010 年 5 他任职董事的影响会second 秒;2011
年 7 月至 2011 年 10 这个月是公司second 秒。;2011 年 10 月到现时
Weibomb适宜董事会second 秒;2004 年 3 月仍然天威管保电压互感器副总策士。
4、李明亮博士简历
李明亮,男,回族,1964 年 5 月球的产生,研究生的学历,上级经济师,
中共党员。2004 年至 2007 年 4 他任职副总策士的影响;2007 年 4 月
至 2008 年 9 保定印刷机电器材有有限总策士;2008 年 9
月仍然天威管保电压互感器副总策士;2014 年 1 尔后,他一向任职保定带电体公司的带电体器材填料。
楼房股份有限公司主席、总策士。
5、刘琳卉博士简历
刘林卉,男,汉族,1965 年 2 月球的产生,大学人员学历,上级司机,
中共党员。2002 年 4 月至 2008 年 9 仁保定印刷礼数顺达电压互感器股份有限公司。
司总策士;2008 年 9 月至 2009 年 11 保定印刷带电体器材股份有限公司
总策士;2009 年 11 月仍然天威管保电压互感器副总策士;2014 年 1 月至
保定保菱电压互感器股份有限公司董事长。、总策士。
6、朱蓉博士的简历
朱荣,男,汉族,1963 年 2 月球的产生,研究生的学历,司机,中共
党员。2002 年 9 月至 2008 年 10 他曾任天威保变执行牧师职务营销;2008 年
10 月至 2009 年 11 他曾任天威保变总策士辅助物、执行牧师职务营销;2009 年
11 月仍然天威管保电压互感器副总策士。
7、刘东升博士的简历
刘东升,男,汉族,1966 年 12 月球的产生,研究生的学历,普通上级司机
网络工程师,中共党员。2004 年 7 月至 2010 年 8 他曾任天威保变副总技师
设计部负责人;2010 年 8 月仍然天威管保电压互感器副总策士。
8、周爱东博士简历
周爱东,男,汉族,1969 年 12 月球的产生,硕士学历,上级司机,
中共党员。2004 年 8 月至 2008 年 9 保定天威成环形特变带电体股份有限公司
公司副总策士;2008 年 9 月至 2009 年 11 任保定印刷礼数顺达电压互感器
有限总策士;2009 年 11 月至 2012 年 3 六月天威任(合肥)
器有有限总策士;2012 年 3 月仍然天威管保电压互感器副总策士。
9、沈元鹏博士简历
沈远鹏,男,汉族,1974 年 9 月球的产生,审定会计人员;奇纳科学技术大学人员鼓励
学国家的经济状况有文化的人,清华大学人员 MBA;2008 自2008以后,他一向任职奇纳兵器设备成环形的会员
总会计部门预算司副司长(掌管)、处长;2013 年 10 月到现时威
管保电压互感器副总策士。
10、小艳的太阳夫人简历
小艳的太阳,女,汉族,1971 年 3 月球的产生,本科学历,上级会计人员,
中共党员。1994 年 7 每月任务。2005 年 5 月至 2008 年 5 任印版画
成环形财务结算鼓励副负责人 ;2008 年 5 月至 2012 年 2 任印版画成环形
资产财务策士、结算鼓励负责人;2012 年 2 月至 2013 年 4 任印版画
成环形财务执行牧师职务、结算鼓励负责人;2013 年 4 月仍然天威保变财务总
监。
11、袁文不对题博士简历
苑文不对题,男,汉族,1983 年 5 月球的产生,国家的经济状况博士后,执业初级律师
资历,任职人文资源和社会保障部公务员、团委副秘书之职;2013 年 8
月到现时威成环形总策士辅助物。
1 2、 张彩博夫人的简历
张 彩勃,女,汉族,1981 年 2 月 嗨!,研究生的 学历,经济师,
中共党员。 2003 年 8 月至 2012 年 3 月 于 天威保变 使充满监督部从
文章事务任务 ;2012 年 3 月仍然天威保变文章事务代表;2014
年 6 月仍然天威保变市值监督部副执行牧师职务 。
责任编辑:cnfol001

中金在线预告:中金公司在网上转载上述的满足的。,不表现对其代理的使有效。,仅供使充满者引用,不产生使充满提议。使充满者据此开刀,风险自担。

no comments

Leave me comment