人民网股份有限公司第二届董事会第一次会议决议公告

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种族

公报号:临2013-035

  种族股份有限公司

  董事会其次届会第一流的会公报

  董事会和公司整个董事担保、给错误的劝告性的断言或有意义的事物忽略,灵的真相、人身攻击的和协同指责的真实和完整性。

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 种族股份有限公司(以下约分“公司”)其次届董事会第一流的会于2013年10月28日以现场由舆论决定和传达由舆论决定相结合的方法集合。公司的8位董事在地上列席了会。,董事澳门新濠天地官网、席胡锦、官建文、孤独董事罗佳伟以交谈的塑造列席了会。。公司监事和高级管理作为正式工作人员的列席了会。。会由马利主席掌管。。会因人民共和国公司条例停止。、大大地和安宁在内侧地机构D的规则。会论述经过了跟随广告:

  1、股份有限公司第三一刻钟使报到2013;

  开票局面:认可12票,反0票,弃权0票

  2、说起决定董事会其次届主席的局面、副主席的广告;

  开票局面:认可12票,反0票,弃权0票

  认可决定马利喜欢指使他人的年轻妇女为董事会其次届董事会主席,廖红绅士是二板公司的副董事长。。

  3、发觉董事会其次特殊协商会议的广告;

  开票局面:认可12票,反0票,弃权0票

  会一致认为,董事会其次协商会议是C。:

  4、说起公司高级管理作为正式工作人员的吸引住的广告。

  开票局面:认可12票,反0票,弃权0票

  认可约定廖红绅士为公司总裁;关建文绅士的职务、Luo Hua绅士、唐伟红喜欢指使他人的年轻妇女、陈志霞喜欢指使他人的年轻妇女是公司的副总统。。

  孤独董事就使担忧事项提升孤独看法:

  (1)廖红绅士、关建文绅士、Luo Hua绅士、唐伟红喜欢指使他人的年轻妇女和陈智霞喜欢指使他人的年轻妇女人身攻击的简历并确信互相牵连局面,未看见中华人民共和国公司条例的第一百四十七条条目。、公司大大地不得肩起高级管理作为正式工作人员的,Chin取缔保护市场进入的办法或通过设定一时间期限来统治,保护交易所去甲公然认定为非正常的的货币储备。,具有公司高级管理作为正式工作人员的的资历。前述的作为正式工作人员的的提出镶嵌、工作经验和物体乐音能胜任布道所和布道所;

  (2)公司其次届董事会说起吸引住前述的高级管理作为正式工作人员的的名声和论述顺序契合《中华人民共和国公司条例》的盘问和《公司大大地》的使担忧规则;

  (3)作为公司的孤独董事,敝一致认可约定廖红绅士为公司总裁,关建文绅士的职务、Luo Hua绅士、唐伟红喜欢指使他人的年轻妇女、陈志霞喜欢指使他人的年轻妇女是公司的副总统。。

  本公报。

  种族股份有限公司

  董事会

  2013年10月29日

stock.sohu.comfalse保护日报report1857保护密码:603000保护约分:种族公报号:临2013-035种族股份有限董事会其次届会第一流的会公报董事会及整个董事担保本公报灵不存在无论哪一个虚

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