润天股份:2015年度股东大会决议公告_润天股份(430137)股吧

公报日期:2016-05-04

建立互信关系命名遗传密码:430137 建立互信关系略号:润天股份 主办中间人:西南建立互信关系

北京的旧称金鑫空际书信技术股份有限公司

2015年度自有资本持有者大会决议公报

公司和董事会一帮公约A的现实性。、正确与完整性,无假记载、

给错误的劝告性的国务的或顺利地忽略,灵的现实性、正确和完整性承当个人和协同法律责任。。

一、相遇激发与列席

(i)相遇的聚集

1。相遇工夫:2016年4月29日

2。会场:四季青市四季青路606, 8级606, 6室相遇室

三。相遇方法:现场

4。相遇激发人:董事会

5。相遇主持人:林珂

6。处境的聚集是合法的。、合规、封上攻击追逐的作为示范:

聚集自有资本持有者周年的大会、落实的顺序适合公司的使关心规定。。

(二)相遇列席人数

宗教团体17名自有资本持有者列席自有资本持有者大会(含AU),开票股份28,954,151股,效用总额。

二、票据审察

1/6

(一)报酬经过《北京的旧称金鑫空际书信技术股份有限公司2015逐年度公报及公报摘要》

1。票据灵

详见公司 2016 年4 6,在举国上下中小企业股权让社会事业机构中命名。

书信显示平台()显示的北京的旧称金鑫空际书信技术股份有限公司2015逐年度公报及公报摘要(公报编号:2016-013、2016-014)。

2。开票果实:

使和谐一致28个数字,954,151股,自有资本持有者大会付诸表决的股份总额;0股支持股份数,自有资本持有者大会付诸表决的股份总额;0股弃权,自有资本持有者大会付诸表决的股份总额。

三。漂白剂开票

(二)报酬经过《北京的旧称金鑫空际书信技术股份有限公司2015年度董事会工作公报》

1。票据灵

该搬动已于第十一届相遇报酬经过。,2016到4 6,在举国上下中小企业股权让社会事业机构中命名。书信显示平台()显示,见博会第十一次相遇第二次相遇公报:2016—010)。

2。开票果实:

使和谐一致28个数字,954,151股,自有资本持有者大会付诸表决的股份总额

2/6

;0股支持股份数,自有资本持有者大会付诸表决的股份总额;0股弃权,自有资本持有者大会付诸表决的股份总额。

三。漂白剂开票

(三)报酬经过《北京的旧称金鑫空际书信技术股份有限公司2015年度中西部及东部各州的县议会工作公报》

1。票据灵

这项钞票已经过SECON第三次相遇报酬经过。,并于 2016

年46,在举国上下中小企业股权让社会事业机构中命名。书信显示平台()显示,见董事会第三次相遇第二次相遇公报:2016—011)。

2。开票果实:

使和谐一致28个数字,954,151股,自有资本持有者大会付诸表决的股份总额;0股支持股份数,自有资本持有者大会付诸表决的股份总额;0股弃权,自有资本持有者大会付诸表决的股份总额。

三。漂白剂开票

(四)报酬经过《北京的旧称金鑫空际书信技术股份有限公司2015年度财务决算公报》

1。票据灵

该搬动已于第十一届相遇报酬经过。,2016到46,在举国上下中小企业股权让社会事业机构中命名。书信显示平台

3/6

()显示,见博会第十一次相遇第二次相遇公报:2016—010)。

2。开票果实:

使和谐一致28个数字,954,151股,自有资本持有者大会付诸表决的股份总额;0股支持股份数,自有资本持有者大会付诸表决的股份总额;0股弃权,自有资本持有者大会付诸表决的股份总额。

三。漂白剂开票

(五)报酬经过《北京的旧称金鑫空际书信技术股份有限公司2015年度利润分配策划》

1。票据灵

该搬动已于第十一届相遇报酬经过。,2016到4 6,在举国上下中小企业股权让社会事业机构中命名。书信显示平台()显示,见博会第十一次相遇第二次相遇公报:2016—010)……
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