润天股份:2015年度股东大会决议公告_润天股份(430137)股吧

公报日期:2016-05-04

提供纸张行为准则:430137 提供纸张略语:润天股份 主办药剂:西南提供纸张

现在称Beijing金鑫空际要旨技术股份有限公司

2015年度同伴大会决议公报

公司和董事会会员资格使获得A的真理。、正确与完整性,无假记载、

给错误的劝告性的辩解或值得注意的忽略,灵的真理、正确和完整性承当个人和协同法律责任。。

一、举行或参加会议聚集与列席

(i)举行或参加会议的召集

1。举行或参加会议时期:2016年4月29日

2。会场:四季青市四季青路606, 8级606, 6室举行或参加律师的办公室

三。举行或参加会议方法:现场

4。举行或参加会议聚集人:董事会

5。举行或参加主持人:林珂

6。处境的召集是合法的。、合规、密封强暴奔流的特性描述:

召集同伴年复一年的大会、落实的顺序契合公司的关心规定。。

(二)举行或参加会议列席人数

普通的17名同伴列席同伴大会(含AU),开票提议股份28,954,151股,效用总额。

二、票据审察

1/6

(一)深思熟虑经过《现在称Beijing金鑫空际要旨技术股份有限公司2015年复一年度宣告及宣告摘要》

1。票据灵

详见公司 2016 年4 6,在四海中小企业股权让身体中布置。

要旨透露平台()透露的现在称Beijing金鑫空际要旨技术股份有限公司2015年复一年度宣告及宣告摘要(公报编号:2016-013、2016-014)。

2。开票卒:

赞同28个数字,954,151股,同伴大会提议的股份总额;0股支持股份数,同伴大会提议的股份总额;0股弃权,同伴大会提议的股份总额。

三。逃避开票

(二)深思熟虑经过《现在称Beijing金鑫空际要旨技术股份有限公司2015年度董事会工作宣告》

1。票据灵

该请求已于第十一届举行或参加会议深思熟虑经过。,2016到4 6,在四海中小企业股权让身体中布置。要旨透露平台()透露,见博会第十一次举行或参加会议第二次举行或参加会议公报:2016—010)。

2。开票卒:

赞同28个数字,954,151股,同伴大会提议的股份总额

2/6

;0股支持股份数,同伴大会提议的股份总额;0股弃权,同伴大会提议的股份总额。

三。逃避开票

(三)深思熟虑经过《现在称Beijing金鑫空际要旨技术股份有限公司2015年度中西部及东部各州的县议会工作宣告》

1。票据灵

这项钞票已经过SECON第三次举行或参加会议深思熟虑经过。,并于 2016

年46,在四海中小企业股权让身体中布置。要旨透露平台()透露,见董事会第三次举行或参加会议第二次举行或参加会议公报:2016—011)。

2。开票卒:

赞同28个数字,954,151股,同伴大会提议的股份总额;0股支持股份数,同伴大会提议的股份总额;0股弃权,同伴大会提议的股份总额。

三。逃避开票

(四)深思熟虑经过《现在称Beijing金鑫空际要旨技术股份有限公司2015年度财务决算宣告》

1。票据灵

该请求已于第十一届举行或参加会议深思熟虑经过。,2016到46,在四海中小企业股权让身体中布置。要旨透露平台

3/6

()透露,见博会第十一次举行或参加会议第二次举行或参加会议公报:2016—010)。

2。开票卒:

赞同28个数字,954,151股,同伴大会提议的股份总额;0股支持股份数,同伴大会提议的股份总额;0股弃权,同伴大会提议的股份总额。

三。逃避开票

(五)深思熟虑经过《现在称Beijing金鑫空际要旨技术股份有限公司2015年度利润分配程序》

1。票据灵

该请求已于第十一届举行或参加会议深思熟虑经过。,2016到4 6,在四海中小企业股权让身体中布置。要旨透露平台()透露,见博会第十一次举行或参加会议第二次举行或参加会议公报:2016—010)……
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