润天股份:2015年度股东大会决议公告_润天股份(430137)股吧

公报日期:2016-05-04

纸行为准则:430137 纸缩写:润天股份 占卜作为中间人来安排、设法:西南纸

北京的旧称金鑫空际通知技术股份有限公司

2015年度同伴大会决议公报

公司和董事会当机务人员保证人A的忠诚。、精密与完整性,无假记载、

给错误的劝告性的状况或主修忽略,质地的忠诚、精密和完整性承当个人和协同法律责任。。

一、会招集与列席

(i)会的传唤

1。会时期:2016年4月29日

2。会场:四季青市四季青路606, 8级606, 6室会室

三。会方法:现场

4。会招集人:董事会

5。会主持人:林珂

6。位置的传唤是合法的。、合规、密封强暴一道菜的界定方法:

传唤同伴岁岁的大会、器械的顺序契合公司的顾虑规定。。

(二)会列席人数

共享17名同伴列席同伴大会(含AU),提议股份28,954,151股,实用总额。

二、票据审察

1/6

(一)详述经过《北京的旧称金鑫空际通知技术股份有限公司2015岁岁度讨论及讨论摘要》

1。票据质地

详见公司 2016 年4 6,在在全国范围内中小企业股权让体系中选定的。

通知显露平台()显露的北京的旧称金鑫空际通知技术股份有限公司2015岁岁度讨论及讨论摘要(公报编号:2016-013、2016-014)。

2。开票后果:

核准28个数字,954,151股,同伴大会付诸表决的股份总额;0股支持股份数,同伴大会付诸表决的股份总额;0股弃权,同伴大会付诸表决的股份总额。

三。撤销开票

(二)详述经过《北京的旧称金鑫空际通知技术股份有限公司2015年度董事会工作讨论》

1。票据质地

该行动已于第十一届会详述经过。,2016到4 6,在在全国范围内中小企业股权让体系中选定的。通知显露平台()显露,见博会第十一次会第二次会公报:2016—010)。

2。开票后果:

核准28个数字,954,151股,同伴大会付诸表决的股份总额

2/6

;0股支持股份数,同伴大会付诸表决的股份总额;0股弃权,同伴大会付诸表决的股份总额。

三。撤销开票

(三)详述经过《北京的旧称金鑫空际通知技术股份有限公司2015年度中西部及东部各州的县议会工作讨论》

1。票据质地

这项鸟嘴相接触已经过SECON第三次会详述经过。,并于 2016

年46,在在全国范围内中小企业股权让体系中选定的。通知显露平台()显露,见董事会第三次会第二次会公报:2016—011)。

2。开票后果:

核准28个数字,954,151股,同伴大会付诸表决的股份总额;0股支持股份数,同伴大会付诸表决的股份总额;0股弃权,同伴大会付诸表决的股份总额。

三。撤销开票

(四)详述经过《北京的旧称金鑫空际通知技术股份有限公司2015年度财务决算讨论》

1。票据质地

该行动已于第十一届会详述经过。,2016到46,在在全国范围内中小企业股权让体系中选定的。通知显露平台

3/6

()显露,见博会第十一次会第二次会公报:2016—010)。

2。开票后果:

核准28个数字,954,151股,同伴大会付诸表决的股份总额;0股支持股份数,同伴大会付诸表决的股份总额;0股弃权,同伴大会付诸表决的股份总额。

三。撤销开票

(五)详述经过《北京的旧称金鑫空际通知技术股份有限公司2015年度利润分配程序》

1。票据质地

该行动已于第十一届会详述经过。,2016到4 6,在在全国范围内中小企业股权让体系中选定的。通知显露平台()显露,见博会第十一次会第二次会公报:2016—010)……
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