润天股份:2015年度股东大会决议公告_润天股份(430137)股吧

公报日期:2016-05-04

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北京的旧称金鑫空中物技术股份有限公司

2015年度合股大会决议公报

公司和董事会作为正式工作人员的使获得A的现实。、严格与完整性,无假记载、

给错误的劝告性的声称或严重忽略,物质的现实、严格和完整性承当个人和协同法律责任。。

一、开会集结与列席

(i)开会的聚集

1。开会时期:2016年4月29日

2。会场:四季青市四季青路606, 8级606, 6室开会室

三。开会方法:现场

4。开会集结人:董事会

5。开会主持人:林珂

6。命运的聚集是合法的。、合规、公章使难受用头顶的刻画:

聚集合股岁岁的大会、履行的顺序适合公司的顾虑规定。。

(二)开会列席人数

同17名合股列席合股大会(含AU),开票选举股份28,954,151股,实用总额。

二、票据审察

1/6

(一)以为经过《北京的旧称金鑫空中物技术股份有限公司2015岁岁度期刊及期刊摘要》

1。票据物质

详见公司 2016 年4 6,在举国上下中小企业股权让规定中选定的。

物显露平台()显露的北京的旧称金鑫空中物技术股份有限公司2015岁岁度期刊及期刊摘要(公报编号:2016-013、2016-014)。

2。开票水果:

协议28个数字,954,151股,合股大会选举的股份总额;0股反股份数,合股大会选举的股份总额;0股弃权,合股大会选举的股份总额。

三。使无效开票

(二)以为经过《北京的旧称金鑫空中物技术股份有限公司2015年度董事会工作期刊》

1。票据物质

该摇动已于第十一届开会以为经过。,2016到4 6,在举国上下中小企业股权让规定中选定的。物显露平台()显露,见博会第十一次开会第二次开会公报:2016—010)。

2。开票水果:

协议28个数字,954,151股,合股大会选举的股份总额

2/6

;0股反股份数,合股大会选举的股份总额;0股弃权,合股大会选举的股份总额。

三。使无效开票

(三)以为经过《北京的旧称金鑫空中物技术股份有限公司2015年度中西部及东部各州的县议会工作期刊》

1。票据物质

这项建议已经过SECON第三次开会以为经过。,并于 2016

年46,在举国上下中小企业股权让规定中选定的。物显露平台()显露,见董事会第三次开会第二次开会公报:2016—011)。

2。开票水果:

协议28个数字,954,151股,合股大会选举的股份总额;0股反股份数,合股大会选举的股份总额;0股弃权,合股大会选举的股份总额。

三。使无效开票

(四)以为经过《北京的旧称金鑫空中物技术股份有限公司2015年度财务决算期刊》

1。票据物质

该摇动已于第十一届开会以为经过。,2016到46,在举国上下中小企业股权让规定中选定的。物显露平台

3/6

()显露,见博会第十一次开会第二次开会公报:2016—010)。

2。开票水果:

协议28个数字,954,151股,合股大会选举的股份总额;0股反股份数,合股大会选举的股份总额;0股弃权,合股大会选举的股份总额。

三。使无效开票

(五)以为经过《北京的旧称金鑫空中物技术股份有限公司2015年度利润分配项目》

1。票据物质

该摇动已于第十一届开会以为经过。,2016到4 6,在举国上下中小企业股权让规定中选定的。物显露平台()显露,见博会第十一次开会第二次开会公报:2016—010)……
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